La investigación del FBI duró 20 meses, desde marzo del 2018, mes en el cual Tarragó continuaba en el Congreso, hasta noviembre del 2019. Cayó con esta investigación una estructura de lavado de dinero. Otras siete personas, 6 residentes en Estados Unidos y 1 en Paraguay, están en la mira.
Agentes en cubierto contactaron con la mujer y su esposo con la intención de lavar activos. «Paraguay no se encuentra en el radar norteamericano», trataron de convencer de acuerdo al reporte de la organización federal.
Para el FBI, ella junto a su marido Raimond Va y una tercera persona, Rodrigo Alvarenga, que monitoreaba los movimientos desde Paraguay, lavaron USD 2 millones, traficaron con droga y formaron un esquema de lavado de dinero.
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En noviembre del 2018, se concreta negociaciones entre Tarragó, Va y agentes en cubierto. Abrieron una cuenta en Paraguay para lavar el dinero y fijaron 15 % como comisión o «remeras», que era el costo de las acciones de la pareja.
Con facturas falsas inició el procedimiento de lavar como prueba USD 10.000. Si todo salía bien, daban el siguiente paso USD 300.000, aunque se lavó USD 100.000. El siguiente monto, en febrero del 2019 fue de USD 343.000.
Autoridades de Estados Unidos tienen fecha por fecha los montos que fueron blanqueados por la pareja, además de que se sustentan con grabaciones, llamadas telefónicas e imágenes de circuito cerrado. Y no solo el lavado pesa en contra de ellos, sino que también el ofrecimiento de traficar cocaína desde Paraguay.