Desde el mes de septiembre la SET investiga a Dalia López y otras 9 personas por presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a su persona. Así también se dio aviso a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por los movimientos extraños de la empresaria.
La inconsistencia impositiva sería cercana a los USD 10 millones, según informaciones.