Varias denuncias hicieron que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) abra una investigación sobre un presunto esquema Ponzi o esquema piramidal que habría afectado a numerosas personas.
Según el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, explicó que estiman que la estafa rondaría por los USD 30 millones, aunque no descartan que el monto podría ser aun mayor.
Hasta el momento se menciona que este esquema piramidal habría incluso afectado a empresarios y figuras públicas.
