El fiscal Osmar Legal, confirmó este jueves que el empresario Luis Arza y su esposa salieron de Paraguay el 22 de diciembre pasado, cuando aún no iniciaba la investigación en su contra, por ser el presunto líder de un esquema Ponzi que habría movido USD 60 millones sin activar las alarmas del sistema financiero.
El fiscal Legal hizo un pedido a la Superintendencia de Bancos con el fin de tener los datos y terminar la trazabilidad del dinero de Arza, de su esposa, de sus socios comerciales y de otras personas con quien está vinculado.
«Vamos a esperar que llegue esa información y posteriormente se va a hacer una línea de análisis, además se van a fijar ciertas declaraciones en torno a un listado de personas que están en el informe de inteligencia de Seprelad, para entender cuál era la relación comercial que tenían con el señor Arza», expresó.