Víctimas de Ramón González Daher presentarán una denuncia ante los Estados Unidos por lavado de dinero y solicitarán el levantamiento del secreto bancario para el rastreo y recuperación de activos, ya que se tiene conocimiento de varias cuentas en el exterior.
El abogado argentino Mariano Moyano expresó que fue contactado por víctimas de Ramón González Daher para presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero contra el empresario paraguayo, como también una acción en el fuero civil para el levantamiento del secreto bancario para el rastreo y recuperación de activos.
Moyano indicó que es un proceso diferente al de Paraguay y que ya se recabó información sobre unas seis cuentas que se abrieron en Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Puerto Rico.
El abogado Moyano dijo en contacto con NPY que existen indicios de movimientos interbancarios -de dinero obtenido por el esquema de RGD- en entidades financieras de Estados Unidos y otros países, como Uruguay y Puerto Rico, cuya inversión rondaría los US$ 13 millones.