Autoridades paraguayas y de la Policía Federal del Brasil llevaron a cabo procedimientos este jueves en torno a la investigación de una red de presunto lavado de dinero que estaría conectado al narcotráfico y más específicamente a Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.
Agentes de la Senad, Seprelad en coordinación con el Ministerio Público y con sus pares brasileños realizaron 4 allanamientos en Pedro Juan Caballero. El esquema en cuestión también tendría vinculación con la organización de «García Morínigo» y Julio César Duarte quienes fueron capturados tiempo atrás por la Senad en el marco de la operación.
De acuerdo a los datos, habría un esquema de personas físicas y jurídicas que recibían dinero de manera continua a través de transacciones electrónicas desde varios países. Las remesas eran efectuadas desde Pedro Juan Caballero y las sumas alcanzaban aproximadamente los USD 2 millones diariamente.