Según datos preliminares, la casa de cambios situada en calle Palma habría incurrido en prácticas de lavado de dinero y formaría parte de una red vinculada a una organización criminal.
El procedimiento forma parte del Operativo Belia y está a cargo del fiscal Denis Park. También en simultáneo se allanó una casa de cambios en Pedro Juan Caballero.
EL operativo es acompañado por la Dependencia de Investigación Sensitiva de la Senad y con refuerzo militar.