El Ministro de la Seprelad, afirmó que mucho antes de la sanción de EEUU, ellos ya habían notificado al Ministerio Público sobre operaciones llamativas y que no se efectuó ninguna investigación. «Los documentos duermen en…
leer másEtiqueta: Gafilat
Poder Judicial y Fiscalía con baja calificación en condenas e investigación de lavado de activos
El informe de la evaluación del Gafilat refiere que el Poder Judicial y la Fiscalía «no lograron el resultado inmediato o se logra en grado insignificante» en cuanto al examen de investigación y procesamiento del…
leer más