La Seprelad aprobó un reglamento que define a los partidos políticos como sujetos obligados de un régimen de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
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Fiscalía dispone apertura a investigación sobre el caso Esquema Ponzi
El Ministerio Público finalmente dio apertura a la investigación sobre supuesta millonaria operación fraudulenta por valor de por USD 70 millones.
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¿Cartismo financió partidos de izquierda? Fiscalía puede abrir investigación
El supuesto hecho punible a indagar es lavado de dinero.
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Carlos Arregui nuevo titular de la Seprelad
El mismo fue designado en el cargo por el presidente Mario Abdo tras renuncia de María Epifanía González.
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