La Seprelad aprobó un reglamento que define a los partidos políticos como sujetos obligados de un régimen de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
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Fiscalía dispone apertura a investigación sobre el caso Esquema Ponzi
El Ministerio Público finalmente dio apertura a la investigación sobre supuesta millonaria operación fraudulenta por valor de por USD 70 millones.
leer más¿Cartismo financió partidos de izquierda? Fiscalía puede abrir investigación
El supuesto hecho punible a indagar es lavado de dinero.
leer másCarlos Arregui nuevo titular de la Seprelad
El mismo fue designado en el cargo por el presidente Mario Abdo tras renuncia de María Epifanía González.
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